有合眼,但疲惫丝毫没有减缓他的专注。
这个项目是科尔曼最近交接的一个高端住宅区开发案,地点选在市中心一块价值不菲的地段。林恩从公开的交易记录中发现,这块地皮的购买资金来源不明,看似是一家新成立的投资公司全资买下,但这家公司的背景却让人疑窦丛生。
“马克,”林恩按下通讯器,语气中透着一丝兴奋,“立刻过来,我发现了一些重要的东西。”
几分钟后,马克推门而入,手里还端着一杯咖啡。他看着林恩的神情,知道探长又找到了一条重要线索:“什么情况?”
林恩将屏幕上的内容指给他看:“这个房地产项目,是科尔曼在释放后的第一笔大额交易。你注意到这家投资公司了吗?”
马克凑过去查看:“‘柏林资本管理公司’,刚成立三个月,注册地点是在某个避税天堂。这么说来,这家公司就是科尔曼的资金掩护工具?”
“很可能。”林恩点头,“更重要的是,这家公司的账户近期有一笔巨额资金流入,用于支付这块地皮的费用。我查了这笔资金的来源,结果发现资金流向被分散到了多个小额账户,再通过复杂的交易最终集中到柏林资本的账户里。”
马克皱眉:“听起来像是洗钱的经典手法。”
“没错。”林恩的目光如炬,“而且我还发现了一件事。这些小额账户中,有一个账户的注册人是科尔曼的远房亲戚,这说明这些账户是他在背后操作。”
马克沉思片刻,问道:“那我们下一步怎么做?这条线索足够证明他参与了非法资金流动,但我们还需要更具体的证据来追查这些资金的真正来源。”
林恩打开一份文档,指着上面的数据说道:“这笔交易涉及的银行系统有记录,我们需要申请这些账户的详细转账记录,同时找到柏林资本的实际负责人。如果能证明这家公司是科尔曼操控的,我们就能让他的罪名板上钉钉。”
马克点头:“明白,我马上联系相关部门申请调取记录。”
几小时后,财务分析组传来消息,他们从银行获取了一部分账户交易记录,发现了一些不寻常的地方。
“探长,”一名财务分析师推门走进来,递给林恩一份打印好的文件,“这些账户中有几笔资金流动与一个知名慈善基金会有关。但奇怪的是,这些资金并未进入基金会的主要账户,而是进入了一个私人账户。”
林恩看着文件,眼中闪过一丝冷笑:“慈善基金会?科尔曼可真是会玩。这种幌子最能混淆视线,但也最容易被揭穿。”
他合上